Euroopan unionin neuvosto: EU hyväksyi ankarammat säännöt rahanpesua vastaan

Neuvosto hyväksyi tänään uuden rahanpesun vastaisen direktiivin. Direktiivi sisältää uusia rikosoikeudellisia säännöksiä, joilla tyrehdytetään rikollisten rahoituslähteitä, muun muassa sellaisia, joita käytetään terrorismin rahoittamiseen

Uusilla säännöillä

• vahvistetaan vähimmäissäännöt rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten. Rahanpesusta voidaan määrätä enimmillään 4 vuoden vankeusrangaistus, ja tuomarit voivat määrätä lisäseuraamuksia ja -toimenpiteitä (väliaikainen tai pysyvä julkisen rahoituksen epääminen, sakot jne.). Raskauttavina asianhaaroina pidetään sitä, jos tapaukseen liittyy rikollisjärjestöjä tai jos rikos on tehty harjoitettaessa ammatillista toimintaa.
• myös oikeushenkilöt voidaan todeta syyllisiksi tietyntyyppiseen rahanpesuun,
  ja niille voidaan määrätä erilaisia seuraamuksia (julkisen tuen
  epääminen, tuomioistuimen valvontaan asettaminen, tuomioistuimen
  purkamismääräys jne.)
• poistetaan esteitä rajatylittävältä poliisiyhteistyöltä ja oikeudelliselta yhteistyöltä
  vahvistamalla yhteiset säännökset, joilla parannetaan tutkintaa.
  Rajatylittävissä tapauksissa uusilla säännöillä selvennetään, millä
  jäsenmaalla on lainkäyttövalta, kuinka osallisina olevat jäsenmaat
  tekevät yhteistyötä ja kuinka Eurojust osallistuu tutkintaan.

Seuraavat vaiheet

Kun
direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenmailla on
24 kuukautta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lisätietoa